Sobre o Trabalho

Como um membro chave da equipe de conformidade da Xendit, você garantirá que nossas operações comerciais estejam em conformidade com os mais recentes padrões regulatórios. Você se manterá atualizado sobre os requisitos de conformidade, revisará regulamentações relevantes e aconselhará partes interessadas internas e externas sobre as expectativas do setor. Você desenvolverá políticas, garantirá que os processos de negócios atendam às exigências regulatórias, revisará novas iniciativas e supervisionará auditorias regulatórias. Você também projetará programas de treinamento para aumentar a conscientização sobre conformidade e garantir relatórios regulatórios pontuais. Este papel é crítico para proteger as operações da Xendit enquanto apoia nosso crescimento em um setor dinâmico e em evolução.

Qualificações Mínimas

• Mais de 10 anos de experiência em Conformidade em Pagamentos e Fintech / Remessas / Finanças / Bancos / Cripto em um cargo sênior de conformidade
• Experiência em uma combinação de Conformidade Regulamentar, Combate à Lavagem de Dinheiro, Política e Governança, Testes, Risco e outras funções relacionadas
• Histórico e entendimento profundo de questões de Conformidade, incluindo princípios de Conheça seu Cliente, Diligência devida do Cliente e Diligência devida Aprimorada, monitoramento de transações e padrões, análise de dados de transações, e entendimento de leis e regulamentações relacionadas a Instituições Financeiras - incluindo, mas não se limitando a, Prestadores de Serviços Financeiros, Remessas, Transações Transfronteiriças, Câmbio, Provedores de Serviços de Ativos Virtuais e Multifinanciamento
• Excelentes habilidades de comunicação e a capacidade de construir e manter relacionamentos sem esforço

Qualificações Preferenciais

• Graduação em Direito, Negócios, Contabilidade ou área relacionada; combinação equivalente de educação e experiência pode ser considerada
• Conhecimento/experiência especializada nas seguintes indústrias: Bancário, Pagamento, Forex, Remessa, Empréstimos, Investimentos, Ativos Virtuais / Cripto
• Experiência prática detalhada com órgãos reguladores, incluindo, mas não se limitando ao Bangko Sentral Pilipinas (BSP), AMLC e outros órgãos relevantes
• Especialização técnica prática em construir, escalar e manter avaliação de risco regulatório
• Sólido histórico de estabelecimento, gestão e mentoria de equipe de Conformidade
• Habilidades excepcionais de comunicação verbal e escrita tanto em Tagalog quanto em Inglês
• Experiência em trabalhar em uma startup de ritmo acelerado ou empresa altamente regulamentada que exige funções de conformidade
• Experiência como advogado será um diferencial

Responsabilidades

Conformidade Regulamentar e Consultoria em Conformidade

• Compreender todas as regulamentações relacionadas a projetos estratégicos da Xendit Philippines e suas atividades comerciais
• Compreender todas as regulamentações relacionadas a Parceiros Comerciais e da Indústria principais e estratégicos, ou seja, Pagamentos, Fintech, Remessa, Bancos, Cripto / VASP, etc.
• Compreender o que pode e o que não pode ser feito em negócios e indústrias relacionadas à Xendit Philippines
• Fornecer consultoria em conformidade para diversos escopos de negócios e industriais
• Apoiar o crescimento da empresa e atuar como a pessoa-chave para os projetos experimentais da empresa no setor de serviços financeiros
• Cumprir quaisquer obrigações de conformidade e delegar para outras funções dentro da empresa conforme necessário, incluindo a criação de quaisquer políticas e procedimentos necessários

KYC, CDD, EDD e AML/CFT

• Compreender os princípios de KYC e CDD-EDD em relação ao AML/CFT e impor e implementar os princípios de AML-CFT
• Proteger a empresa contra fraudes e atividades relacionadas a crimes financeiros
• Cumprir a legislação e regulamentações na Indonésia relacionadas a KYC e AML, incluindo a manutenção e imposição da política e procedimentos dentro desse escopo

Apoio a Litígios

• Apoiar a equipe de litígios em questões de conformidade, incluindo fornecer explicações diretamente para o(s) investigador(es)
• Preparar quaisquer documentos, explicações, briefings e informações para a equipe de litígios
• Abordar quaisquer lacunas encontradas durante casos e emergências
• Cumprir as expectativas regulatórias de ter funções de auditoria interna
• Preencher as lacunas para todas as descobertas e falhas entre as regulamentações, políticas internas e procedimentos, e operações diárias

Faça o que for preciso para fazer a Xendit ter sucesso!

Por favor, consulte a descrição do trabalho.